Investigación empresarial
La investigación empresarial abarca aquellas investigaciones privadas orientadas a proteger a las empresas frente a fraudes, comportamientos desleales o riesgos en el ámbito mercantil, económico y financiero. A diferencia de la investigación laboral (centrada en empleados individuales), la investigación empresarial tiene un alcance más amplio: puede involucrar a socios, directivos, competencia externa, proveedores o terceros que afecten los intereses de la compañía. Este servicio incluye desde la detección de fraudes internos (malversación, robos, fugas de información) y competencia desleal, hasta due diligence o verificación de solvencia de empresas y personas con las que se van a entablar relaciones comerciales. Siempre lo lleva a cabo un detective privado habilitado, actuando bajo las premisas de legalidad, discreción y eficacia. En esencia, la investigación empresarial proporciona a los directivos y departamentos legales de las compañías la información veraz y las pruebas necesarias para tomar decisiones informadas, ya sea para interponer acciones legales, sancionar internamente o prevenir daños económicos.
Supuestos más habituales
FRAUDE INTERNO Y DELITOS ECONÓMICOS
Las empresas a veces sufren fraudes cometidos por personal interno o colaboradores de confianza, tales como malversación de fondos, apropiación indebida de material, manipulación de inventarios, fraude contable, falsificación de facturas, etc. Un detective puede infiltrarse discretamente en la dinámica empresarial para descubrir, por ejemplo, quién está sustrayendo mercancía del almacén, si un encargado está registrando compras ficticias para desviar dinero, o si hay empleados coludidos para estafar a la empresa. También entran en este supuesto las investigaciones de corrupción interna (sobornos, comisiones ilegales) y de abuso de poder por parte de directivos. Las pruebas recabadas (vídeos de los robos, trazabilidad de documentos adulterados, testimonios de testigos) permiten a la empresa actuar con causa justa: desde despidos disciplinarios hasta presentar denuncias penales contra los responsables, recuperando activos o frenando pérdidas
COMPETENCIA DESLEAL Y ESPIONAJE INDUSTRIAL
Incluye investigaciones sobre actuaciones ilícitas de competidores o ex-empleados que atenten contra el negocio. Por ejemplo, se investigan casos de violación de acuerdos de no competencia o confidencialidad: ex-empleados que montan empresas rivales usando know-how o clientes de su antiguo empleador, o que revelan secretos industriales a la competencia. También abarcamos situaciones de espionaje industrial, donde se sospecha que un competidor está accediendo a información reservada de forma ilícita (colocando un infiltrado, sobornando a alguien de dentro, etc.). Un detective empresarial puede realizar contra-vigilancia y medidas de contraespionaje para detectar escuchas ilegales, localizar dispositivos espía, o identificar la fuga de información. Asimismo, investigamos prácticas desleales externas: competencia que difama a la empresa, uso indebido de marcas o patentes, boicot comercial, suplantación de identidad corporativa, entre otros. Reunir evidencias de estos actos (p. ej., copias de productos falsificados, registro de comunicaciones ilícitas, testimonios) es esencial para emprender acciones legales por competencia desleal o para solicitar medidas cautelares en juzgados de lo mercantil.
INFORMES DE SOLVENCIA Y MOROSIDAD
Muchas compañías necesitan conocer la solvencia financiera de potenciales socios, clientes o deudores antes de tomar decisiones (como otorgar un crédito comercial, firmar un contrato importante o reclamar judicialmente una deuda). En este servicio, el detective realiza una investigación patrimonial y de antecedentes económico-financieros de la persona física o jurídica en cuestión. Se verifican datos como: propiedades inmobiliarias, vehículos, participación en empresas, posibles embargos o cargas, historial de impagos (consultas en registros de morosos), movimientos sospechosos de activos, y cualquier información relevante que indique su capacidad real de pago. Estos informes de solvencia también pueden ayudar en casos de impagados, para saber si vale la pena iniciar acciones legales (detectando si el deudor tiene bienes embargables) o localizar activos ocultos para ejecutar sentencias. Toda la información se obtiene a través de fuentes legales (registros públicos, bases de datos financieras autorizadas, investigaciones de campo discretas) y se presenta en un dossier claro para apoyar la toma de decisiones financieras seguras.
